MForum.ru
18.04.2007,
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров»
Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (далее - Общество): 12 апреля 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №20 от 16 апреля 2007 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибирьтелеком» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить:
• дату проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2007 г.;
• место проведения общего собрания - г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53;
• время проведения общего собрания - 11- 00 часов;
• время начала регистрации участников собрания - 9- 00 часов;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53, ОАО «Сибирьтелеком»;
• 119002, г. Москва, Плотников переулок, 3, представительство ОАО «Сибирьтелеком» в г. Москве.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьтелеком»: 07 мая 2007 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного (2006) финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выписка из Протокола заседания Комитета Совета директоров Общества по аудиту, содержащая оценку заключения Аудитора Общества.
5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2007 год.
10. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Дата предоставления: с 25 мая 2007 года;
Время предоставления: с 9-00 до 16-00 часов рабочего времени;
Место предоставления:
- по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108;
- в филиалах Общества по адресам:
• Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;
• Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;
• Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;
• Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;
• Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;
• Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;
• Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;
• Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;
• Томский филиал - г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;
• Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;
• Читинский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,
а также на вэб-сайте – www.sibirtelecom.ru.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и публикуется в печатном издании «Российская газета» не позднее 25 мая 2007 г.
Публикации по теме:
16.09. [Новости компаний] Новости. Подборка новостей за 16 сентября 2014 года / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Ростелеком / MForum.ru
06.10. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 6 октября 2009 года / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 6 августа 2009 года / MForum.ru
14.07. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 14 июля 2009 года / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru